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聊城房地产_*ST斯太遭存案调查 信托谋划投资人吃亏引出“德隆系”旧部

  *ST斯太(行情000760,诊股)6月26日书记称,收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息表露违法违规,依照有关规定,决定对公司存案调查。中国证券报记者调查发现,连年来*ST斯太遭遇的诸多困境与“德隆系”旧部关系密切。知情人士透露,*ST斯太作为“德隆系”灵魂人物唐万新复出后的首个项目,原来想将本身控制标的注入上市公司。无奈市场环境产生改观,早前的“玩法”失效。*ST斯太的股价在2015年经历一轮“过山车”行情后直线下坠,相关出资人与唐万新因此产生矛盾。

  随着矛盾激化,“德隆系”旧部相关操盘路径浮出水面。有投资者近日反映,其介入博盈投资(*ST斯太前身)2013年定增项目的信托产品到期后迟迟无法得以退出,并遭遇吃亏。*ST斯太定增方“被埋”与公司幕后操盘方密不成分。中国证券报记者注意到,*ST斯太此前定增中浮现的有限合伙、信托谋划暗地里均有“德隆系”背景人马浮现。

  优先级资金离场

  2013年11月,王玫(化名)在一位濒临“德隆系”的商界伴侣保举下,斥资1000万元购买了渤海信托发行的“渤海信托·博盈投资定增项目集合资金信托谋划”(简称“信托谋划”)产品。依照合同约定,其作为一般劣后(夹层信托份额)受益人介入信托谋划。

  信托谋划于2013年11月20日建立,渤海信托将总额2.12亿元的信托资金中的2000万元用于受让杭州步捷生物科技有限公司(简称“杭州步捷”)持有的宁波贝鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“宁波贝鑫”)的全部有限合伙份额,另外1.92亿元用于向宁波贝鑫增资,增资后信托谋划占宁波贝鑫95.5%的有限合伙份额。

  杭州索思邦投资解决有限公司(简称“索思邦”)出资1000万元,占宁波贝鑫4.5%的份额。索思邦作为普通合伙人执行合伙企业的经营业务,成为宁波贝鑫的实际控制主体。索思邦后将合伙企业的资金用于认购*ST斯太的非暗地发行股票,共计认购4192.87万股,每股价格4.77元。定增股票发行时间与信托谋划建立时间一致,同为2013年11月。

  投资项目预期收益约定,当定增股票的减持均价低于7元/股时,年收益率为10%;当定增股票的减持均价高于7元/股时,收益为减持净收益的50%+认购股票数量*7元/股;定增股票限售期为36个月,解禁期为2016年11月20日。信托谋划期限为42个月,到期时间为2017年5月20日。

  对于定增股票2016年底解禁后至今,信托谋划不停未能按谋划兑现或分配定增收益的原因,

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,王玫称,“2017年底之前,索思邦找各种理由不愿兑现,2018年初开始想兑现也兑现不了。”

  王玫表示,2017年*ST斯太股价较2016年下跌明显。索思邦称*ST斯太股票虽然解禁,但股价暂时处于低位,此时离场不划算,相信股价还会上涨,以此慰藉投资人。其它,信托谋划于2017年5月20日到期,索思邦在2017年曾以信托尚未到期,或信托到期后仍需完成相关工作能力分配收益为由,不停拒绝兑现收益。而从2018年初开始,*ST斯太股价跌至6元/股以下。在这个价位离场,投资人的盈利已难担保。对于是否离场索思邦有所游移,再加上尔后不久索思邦波及诉讼,宁波贝鑫所持*ST斯太股票大部门被冻结,股票无法变现,信托谋划收益完全无法兑现。

  知情人士讲述中国证券报记者,从实际情况看,定增股票解禁后高价出让彻底有利可图。定增投资人多是成本操盘方的关照对象,索思邦之所以拿着这些股票不愿脱手,或是为了配合*ST斯太幕后实控人坚持对公司的控制权,乘机卖壳获利。“但2017年以来,监管力度趋严,股市下行,公司股价严重下跌,导致局势失控,投资人被深度套牢。”

  该知情人士进一步指出,介入*ST斯太此次定增的除宁波贝鑫,还有宁波理瑞、珠海润霖、长沙泽铭等机构,动用资金总量约15亿元。“这些机构与‘德隆系’均存在密切关系”。

  王玫表示,2013年11月,*ST斯太定增股票价格为4.77元/股,经历之后的转增股本(10股转4股)后,每股资本约为3.41元。而2016年11月定增股票解禁时,*ST斯太股价(转增后)约12元/股。如果此时退出,投资人显然有利可得。尔后股价一路下跌,目前已跌至2元/股摆布。其它,宁波贝鑫因无力出借股票质押的本金和利息,其所持*ST斯太股票大部门被冻结,信托谋划资不抵债,王玫等夹层投资者的投资已处于吃亏状态。

  值得注意的是,夹层资金虽在信托谋划于2017年5月到期后两年仍未能离场,但优先级资金却早在2015年便获利离开。

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